Automatización con AI Agents para el Proceso KYC y Gestión de Oportunidades en GreenPay
Industria
Servicios Financieros / Fintech
Cliente
GreenPay
Reto
GreenPay enfrentaba un proceso manual y lento para la creación de cuentas y la validación de clientes. El flujo involucra a personal de ventas que debía:
- Recopilar información del cliente a través de formularios en línea.
- Consultar múltiples plataformas de entidades gubernamentales para validar información financiera y legal.
- Generar manualmente los documentos KYC (Know Your Customer) y enviarlos a los clientes para su firma.
- Esperar la respuesta del cliente y luego pasar la información a análisis de riesgo interno.
Este proceso podría tomar varios días, generando retrasos, errores humanos y experiencia de cliente subóptima.
Solución
Arkkosoft desarrolló un agente de IA capaz de automatizar casi todo el flujo KYC (Know Your Customer) y de gestión de oportunidades en SOHO:
- Automatización de consultas externas: El agente recopila información del cliente directamente desde múltiples plataformas de entidades gubernamentales.
- Validación de información clave: El agente verifica automáticamente datos fiscales, historial de obligaciones, morosidad, estado laboral, cumplimiento con la seguridad social y registros financieros relevantes.
- Generación automática de KYC: Crea el documento KYC y lo envía automáticamente al cliente sin intervención humana.
- Validación automática de documentos: Cuando el cliente devuelve el KYC firmado, el agente verifica la firma y actualiza el estado de la oportunidad en SOHO.
- Preparación para análisis de riesgo: La información se organiza automáticamente para que el equipo de riesgo pueda revisar y aprobar más rápido.
- Integración multimodal: Posibilidad de analizar textos, imágenes, audios o videos según sea necesario.
- Plataforma escalable: Toda la solución se ejecuta en AWS utilizando Bedrock con Sonnet 4 para LLM, Lambda Functions y contenedores, asegurando alta disponibilidad y escalabilidad.
Tecnología Aplicada
- Agente de IA desarrollado con AWS (Bedrock + Sonnet 4)
- AWS Lambda Functions
- Contenedores (Docker/ECS)
- Integración con CRM SOHO
- Conexión con múltiples plataformas de entidades gubernamentales
Resultados
- Reducción drástica del tiempo de respuesta para clientes: de varios días a prácticamente inmediato.
- Eliminación de errores humanos en la generación y envío de KYC (Know Your Customer).
- Mejor experiencia del cliente, con notificaciones automáticas del estado de su proceso.
- Optimización del flujo interno de ventas y análisis de riesgo, permitiendo que el equipo se enfoque en tareas estratégicas.
- Escalabilidad para futuros procesos de onboarding y generación de propuestas.
- Al acelerar el onboarding, los clientes pueden comenzar a generar ingresos más rápidamente y, al mismo tiempo, se reduce significativamente el tiempo de implementación de GreenPay.
Video
Además, dejamos un video donde pueden encontrar el caso de éxito completo.
Video: Aquí
